11 января 1992 года в Администрации Дзержинского района г. Волгограда было зарегистрировано ТОО «Инвестиционная компания (ТОО ИК) «Хопер-Инвест» с юридическим адресом: г. Волгоград, ул. Черняховского, д.4. Основными видами деятельности в свидетельстве о государственной регистрации были указаны инвестиционная и хозяйственная деятельность. В течение полутора лет ТОО торговало астраханскими и импортными сельхозпродуктами в собственных ларьках в Волгограде.
Создателями пирамиды считаются Лия Константинова, ее сын Лев Константинов, а также их родственник Тагир Аббазов и партнер по бизнесу Олег Суздальцев.
В период 1993 – 1994 г.г. были созданы филиалы ТОО ИК «Хопер-Инвест» в 75 регионах России.
«Хопер-инвест» на фоне других пирамид запомнился броской, креативной рекламой. Каждый вечер перед программой «Время» на ТВ появлялись Лолита и Александр Цекало и каламбурили: «Хопер-инвест» - отличная компания. От других». Благодаря ее масштабам в «Хопер-инвест» потянулись десятки тысяч вкладчиков. Им предлагалось вложить деньги под 30% в месяц.
ТОО ИК «Хопер-Инвест» в соответствии с его учредительными документами ни банком, ни иным кредитным учреждением не являлось и лицензии ЦБ РФ на привлечение денежных средств физических лиц не имело.
Заявленная в Уставе инвестиционная деятельность не соответствовала организационно-правовой форме ТОО ИК «Хопер-Инвест», лицензию Министерства экономики и финансов РСФСР на право деятельности на рынке ценных бумаг ТОО ИК «Хопер-Инвест» не получало.
Таким образом, ТОО ИК «Хопер-Инвест» не имело законных оснований для привлечения средств граждан. Для того чтобы и люди верили, и фискальные органы не могли придраться, создатели пирамиды придумали хитрую схему. Официально каждый вкладчик вносил свою сумму в уставный фонд «Хопра» на развитие социально-бытовой инфраструктуры и становился «временным» учредителем компании, а как только получал деньги с процентами назад, лишался этого статуса. И если простые граждане покупались, то от правоохранительных органов, как выяснилось, это не спасало, поскольку вкладчики не проходили государственную регистрацию как соучредители и являлись таковыми лишь в бумагах ТОО.
На банковских счетах денег «Хопер» не держал. По документам «Хопер» строил магазины и заключал контракты с западными фирмами, но в реалии все наличные обменивались на валюту и переправлялись в Финляндию и Израиль. В Финляндии строились супермаркеты, которыми «Хопер» собирался обставить всю Россию, однако супермаркеты не вмещались на железнодорожные платформы, везти их оказалось не на чем. Так они в Финляндии и стоят. И счета за хранение уже превысили их собственную стоимость.
В Израиль денежные средства шли неофицально. Однажды на таможне задержали Олега Константинова и Тагира Абазова, которые перевозили в обычном саквояже 900 тысяч долларов.
В октябре 1995 г. в отношении руководителей группы компаний "Хопер" следственным комитетом МВД России началось расследование уголовного дела № 117455, возбужденное по факту завладения чужим имуществом путем обмана, по признакам ч. 3 ст. 147 УК РСФСР.
19 апреля 2001 года Таганским межмуниципальным судом г. Москвы был вынесен приговор, в соответствии с которым учредители и руководители компаний группы "Хопер" были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 147 УК РСФСР (мошенничество), хищение более 2 млрд. неденоминированных рублей у 4 миллионов вкладчиков (45 миллиардов неденоминированных рублей ушло на рекламу). По уголовному делу признаны потерпевшими и гражданскими истцами только 2190 вкладчиков СТ Инвестиционная компания "Хопер-Инвест" и инвесторов АООТ ЧИФ "Хопер-Инвест-Фонд", допрошенных в ходе следствия. Ходатайство Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров (далее – Фонд) о признании гражданскими истцами всех вкладчиков и инвесторов, выдавших доверенности Фонду, было отклонено следователем Малышевым С.Н. и Таганским межмуниципальным судом г. Москвы.
В ходе осуществления процедуры ликвидации конкурсным управляющим, комитетом кредиторов и Арбитражным судом Республики Калмыкия было отклонено ходатайство Фонда о применении ст. 188 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" при формировании реестра кредиторов СТ Компания "Хопер-Инвест", в соответствии с которой претензии инвесторов должны удовлетворяться в первую очередь.
Конкурсный управляющий отказался принять от Фонда доверенности, заявления с копиями документов по СТ Компания «Хопер-Инвест», переданные вкладчиками Фонду для признания их кредиторами первой очереди.
Определением Арбитражного суда Республики Калмыкия от 16.02.05г. конкурсное производство в отношении СТ Компания "Хопер-Инвест" было завершено. Компания ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц. Выплаты в рамках конкурсного производства кредиторам пятой очереди не производились.
Основатель фирмы Лия Константинова была осуждена на 8 лет. На момент вынесения приговора она уже 4 года отсидела в СИЗО и ее выпустили досрочно. Лия Львовна в то время тяжело болела - у нее был рак груди, и ей сделали операцию. Выйдя из-под стражи, она приезжала в Москву забирать вещи из арестованной квартиры, а потом вернулась в Волгоград, где и умерла. Еще один фигурант дела, Олег Суздальцев, занимая в «Хопре» должность гендиректора, по сути, ничего не решал. Его дело было лишь ставить подписи под финансовыми документами. Суздальцева осудили на 4 года. Отсидев, он вновь стал жить в Волгограде, где у него жена и трое детей. После суда большая часть имущества семьи Суздальцевых была распродана.
В Израиле Абазов ведет весьма активную жизнь. Два года назад с группой товарищей он даже пытался судиться с израильским МВД за то, что их не признавали евреями. В Москве у Абазова сохранилась шикарная четырехкомнатная квартира на Чистых прудах. Квартира арестована, а уголовное дело в отношении Абазова приостановлено в связи с розыском.
Лев Константинов пытался заниматься бизнесом в Израиле, но прогорел. Сейчас он живет как обычный русский эмигрант и работает охранником в отеле «Кинг Давид» в Иерусалиме. В Израиле Константинов долгое время жил с гражданской женой, она родила ему двоих детей. Но потом вернулась с детьми в Россию.
У вкладчиков «Хопра» нет надежды вернуть даже 1% своих денег. Все они признаны судом Республики Калмыкия кредиторами 5-й очереди и занесены в графу «И прочие». Первая очередь бюджет и банки…
